Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em
7 de julho de 2023
DATA, HORA E LOCAL: Em 07.07.2023, às 10h30, o Conselho de Administração do Banco Santander (Brasil) SA (a “Companhia” ou “Santander”) reuniu-se com todos os seus membros presentes por meio de teleconferência.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho.
Conselho Presidencial: Deborah Stern-Vietas, Presidente. Daniel Pareto, secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) alteração do estatuto social do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; (ii) a eleição da Sra. Vivian Nijbøren para o Comitê de Sustentabilidade; e (iii) a confirmação da formação do Comitê de Sustentabilidade.
Deliberações: Prestados os esclarecimentos necessários, tendo os membros do Conselho de Administração deliberado por unanimidade:
(1) Alterar o regimento interno do Comitê de Sustentabilidade, a fim de comprovar que o referido comitê é composto por, no mínimo, 3 (três) membros;
(2) Eleição, nos termos do Artigo 14, (6) do Estatuto Social da Companhia e da recomendação positiva do Comitê de Nomeação e Governança, por período suplementar, que vigorará até a posse dos membros a serem eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, Ao Sr. Vivian Nejbøren, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 12.885.453-4 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF/MF”) sob o nº 106.720.678-70, e com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº. 2041, CJ 281, Bloco A, Cond. Wtorre JK, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-011, como membro do Comitê de Sustentabilidade da empresa. O membro ora designado declara não estar incurso em qualquer infração que, nos termos da legislação aplicável, o impeça de exercer atividades comerciais, em especial as mencionadas no § 1º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; E
(3) Confirmar a composição do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, todos por prazo de vigência até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração convocada após a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da ano 2025: Sra. Marilia Artemonte Roca, brasileira, separada judicialmente, administrativa, portadora da carteira de identidade RG nº 24.938.902-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 252.935.048-51, como coordenadora; Sra. Andrea Marquez de Almeida, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula RG nº. 07.648.624-0, inscrito no CPF/MF sob o nº. 79 – 014 701.357; Sr. Álvaro Antonio Cardoso de Souza, português, casado, economista, portador da cédula de identidade RNE nº W401505-E, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.630.118-91; Sr. Carlos
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