Banco do Brasil SA: Ata de Reunião Ordinária da Diretoria

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2022/32

Extratos da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração

Conselheiros reunidos em 8 de outubroO décimo2022

No dia 08 de novembro de 2022, às 8h30, ocorreu a Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil SA (CNPJ: 00.000.000 / 0001-91; NIRE: 5330000063-8), no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte – Brasília (DF), CEP 70040-912, sob a presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni, com a participação dos conselheiros Sr. Aramis Sá de Andrade, Sr. Ariosto Antonis Colao, Sra. Deborah Cristina Fonseca, e Sr. Fausto de Andrade Ribeiro, Sra. Rachel de Oliveira Maia, Sr. Paolo Roberto Evangelista de Lima, e Sr. Walter Eustacchio Ribeiro.

Presente também a Sra. Lucinia Boussar, Diretora Jurídica. Sr. Iram Alves de Souza, Diretor de Auditoria; Sr. Filmar Gongora, Coordenador do Comitê de Riscos e Capital (Coris) e Sr. Egidio Otmar Ames, Coordenador do Comitê de Auditoria (Coaud).

Após anunciar a abertura dos negócios, a presidente e CEO do Banco BB informou como de costume.

Conselho Administrativo:

(…)

02. Projeto de Aceleração Digital – Anote os conhecimentos da apresentação do Projeto de Aceleração Digital e reflita sobre a evolução da transformação digital do Banco BB até o momento; Pontos-chave do diagnóstico e conclusões do projeto; e reflexões sobre sua próxima etapa;

(…)

06. Resultado da Administração – Apurado o resultado da gestão do terceiro trimestre de 22 fornecido pelo Diretor Financeiro, Relações com Investidores e Controladoria.

07. O Conselho Fiscal (COAUD) – tomou conhecimento dos relatórios do Coaud apresentados pelo Coordenador do COAUD.

08. renda 2023 – Orçamento 2023 do Conglomerado BB aprovado;

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Conselho de Administração do BB em 08 de novembroO décimo2022 – 2022/32

(…)

09. Alienação de participação indireta do BB NA PROMOTIVA SA – 1) foi aprovada a alienação de participação indireta do BB, por meio do Banco Votorantim SA (BV), de titularidade da Promotiva SA; b) orientar os membros dos órgãos de governança do BV indicados pelo BB a adotarem todas as providências necessárias à efetivação da proposta de alienação;

(…)

  1. Relatório da Administração 9M22 – Relatórios da Administração aprovados de acordo com as normas Bacen/Cosif e IFRS, referentes ao período 9M22;
  2. Demonstrações Financeiras – 3T’22 (IFRS) – Aprovadas as demonstrações financeiras do 3T’22;
  3. Demonstrações Financeiras 3T22 (BACEN/COSIF) – demonstrações financeiras aprovadas de acordo com a norma Bacen/Cosif, referente ao terceiro trimestre de 2022;

(…)

  1. Programa de Compliance BB – Aprovada a revisão do Programa de Compliance, com alterações em sua versão completa e pública;
    (…)
  2. Orçamento de auditoria interna por um período 2023 – aprovação da proposta orçamentária da auditoria interna para 2023, que visa suportar os gastos com auditoria no Brasil e no exterior neste período;
    (…)
  3. Resumo das Atividades da Auditoria Interna – Nota-se o sumário executivo das atividades da auditoria interna referido em outubro/2022, elaborado pelo Departamento de Auditoria Interna.

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Conselho de Administração do BB em 08 de novembroO décimo2022 – 2022/32

Nada mais havendo a tratar, a Mesa encerrou a reunião às 16h30, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário, redigi a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e eu mesmo.

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Assinado por Ida Aparecida de Mora Kani, Aramis Saa de Andrade, Ariosto Antones Colao, Deborah Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paolo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustaccio Ribeiro.

Ida aparecida de moura cagni

Presidente do conselho de diretores

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