Banco do Brasil SA: Atas de Reunião Ordinária do Conselho

# em geral

Regra 12g3 2 (b) Isenção # 82-35186

Tradução livre para o inglês

2021/45

Trechos da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração

Conselheiros realizada em 16 de dezembroy 2021

Em 16 de dezembroyDe 2021, às 8h30, foi realizada reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil SA (CNPJ: 00.000.000 / 0001-91; NIRE: 5330000063-8) em Via Trento 2355, Bento Gonçalves (RS), CEP 95701-720com a senhora Ida Aparecida de Moura Cagnicomo presidente com a participação dos sócios mr. Ariosto Antunes Colao, Sra. Deborah Cristina Fonseca, Sr. Paulo Roberto Evangelista de Lima, Sra. Rachel de Oliveira Maya, Sr. Walter Eustacio Ribeiro e por videoconferência, Sr. Aramis Sá de Andrade.

A Sra. Lucinia Bossar, Diretora Jurídica, também compareceu. Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral. Por videoconferência, o Sr. Egdeo Otmar Amis, Coordenador do Comitê de Auditoria (Coaud); e Sr. Wilmar Gungura, Coordenador do Comitê de Riscos e Capital (CORRIS).

Após anunciar a abertura dos negócios, o Presidente e CEO do BB apresentou seus relatórios normalmente.

Conselho de Administração (BD):

01. Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade Empresarial (COSEM) – a serem eleitos, na forma do art. 21, XVI, do Estatuto Social, como membros da Cosem, foram selecionados dentre o Conselho de Administração (Artigo 3º, §2º, do Estatuto Social da Cosem), Sra. Ida Aparecida Mora, Presidente, e Sra. Aida Aparecida Mora Mora , Presidente. Iêda Aparecida de Moura Cagni e Rachel de Oliveira Maia, abaixo qualificadas, como membros do Cosem no período 2021/2023, ficou claro que os membros eleitos cumprem os requisitos estatutários e legislativos de acordo com o art. 37, §3º, do estatuto social, tomarão posse nesta data, independentemente de assinatura de documento de posse:

Ida Aparecida de Moura Cagni, Brasileiro, nascido em 30 de maioy, 1974, servidor público, casado com Participação Parcial, CPF 820.132.251-72, RG 31937, expedido em 23 de novembropesquisa e desenvolvimento, 2012 pela Ordem dos Advogados do Brasil. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 – Brasília (DF);

Rachel de Oliveira Maya, Brasileiro, nascido em 30 de janeiroy, 1971, Contador, Solteiro, CPF 143.363.438-45, RG 20091578-2, emitido em 24 de setembroy, 2018 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Setor Municipal Norte, Bloco 5, Lote B, Torre Norte, 16º Andar, Asa Norte, Brasília (DF).

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(…)

04. Avaliação Independente de Desempenho do CA – Foi aprovada a implantação de processo de avaliação independente para membros do CA, a ser realizado pelo BB, além do processo de autoavaliação já implantado;

(…)

1. ajustes organizacionais na estrutura geral – foi aprovada a mudança na estrutura geral do BB, com a unidade de Relações com Investidores vinculada à Diretoria Financeira, que passará a se chamar Diretoria Financeira e de Relações com Investidores;
2. Política de Crédito Específica do Banco BB – aprovação de taxa fixa de revisão anual
   política de crédito;
3. Plano de Recuperação do BB – Aprovado, nos termos da Resolução CMN 4502/2016, art. 20, 1) a revisão periódica do plano de recuperação e seu encaminhamento ao Bacen; 2) revisar a breve descrição do plano de recuperação do BB (sumário), a ser divulgado no site do banco;
   14. Plano de Contingência de Liquidez (PCL) do BB – foi aprovada a revisão do Plano de Contingência de Liquidez (PCL), nos termos da Resolução CMN 4557/2017, art. 48, 2, e;

15. Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Corrupção do BB – concordou em revisar a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Corrupção;

(…)

1. Política específica de relacionamento do Banco BB com fornecedores – aprovação da revisão da política de relacionamento especial do Banco com fornecedores;
2. Orçamento de Auditoria Interna 2022/2024 – Proposta de Orçamento de Auditoria Interna aprovada Período de três anos 2022/2024;

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(…)

1. RELATÓRIO DE NEGOCIAÇÕES COM AÇÕES BB E BB SEGURIDADE 1S21 – Tomar nota do cumprimento das atividades do revisor oficial de contas, revisor oficial de contas, ouvidoria e outros. Pessoal sujeito à autorregulação em seus planos de negociação e cadastrado no Sistema de Controle Autorregulável (SCA), de acordo com a Deliberação CVM 44/2021, art. 16, §4, 2;
2. Atividades de auditoria interna – tomou nota do resumo executivo das atividades de auditoria interna com referência a novembro de 2021;

(…)

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, na qual eu, Rodrigo Nunes Jorgel, Secretário, elaborei a presente ata, que lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Sinais: Ida Aparecida de Moura Cani, Aramis sa de Andrade, Ariosto Antunes Colao, Deborah Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maya, Walter Eustacio Ribeiro.

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Este documento foi traduzido em parte do Livro 31, páginas 8 a 13

Ida Aparecida de Moura Cagni

Cadeira do conselho