Tanto Andrew Entrater quanto sua esposa doaram o máximo de US$ 5.800 ao principal comitê de campanha de Santos e dezenas de milhares desde 2020 a comitês associados, de acordo com os registros da FEC. O primo de Intrater é o bilionário russo Viktor Vekselberg, que foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos por seu papel na indústria energética russa.
A relação entre Santos e Intrater vai além das contribuições de campanha, segundo declaração que Santos fez em particular em 2020 e entrou na Justiça no ano seguinte em uma ação movida pela Comissão de Valores Mobiliários contra uma empresa de investimentos da Flórida, capital da cidade do portoonde fica santos Ação por mais de um ano.
Tomadas em conjunto, as evidências indicam que Santos pode ter tido uma relação comercial com a Intrater quando Santos entrou na política pela primeira vez em 2020. Também surgiu, de acordo com o relatório da SEC, que a Intrater investiu centenas de milhares de dólares no empregador de Santos, Harbor City. , que foi acusado pelos reguladores de administrar um esquema Ponzi. Nem Santos nem o Intrater responderam aos pedidos de comentários. Os advogados que representavam a Interter também não responderam.
congressista que eleição de Long Island no ano passado ajudou o Partido Republicano a garantir sua estreita maioria na Câmara dos Representantes e pediu desculpas pelo que chamou de “embelezamento biográfico” enquanto Ele rejeitou pedidos de demissão. Está sob escrutínio de promotores de Nova York e do Rio de Janeiro.
As relações entre Santos, 34, e Interter, 60, refletem as formas como Santos encontrou apoio pessoal e político em seu caminho para o cargo público.
Embora Entrater seja um cidadão americano, sua empresa, a empresa de investimentos Columbus Nova, tem historicamente laços extensos com os interesses comerciais de seu primo russo. Em 2018, quando Vekselberg foi sancionado pelo Departamento do Tesouro, seu grupo era o maior cliente da Columbus Nova, confirmou a empresa ao The Post naquele ano.
As interações da Interrater em 2016 e 2017 com Michael Cohen, que na época trabalhava como advogado de Donald Trump, foram investigadas durante a investigação do procurador especial Robert S. Mueller III sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e possíveis conexões entre Trump e o Kremlin.
A Interater pagou ao advogado, que se descreveu como um assessor de Trump, para determinar os negócios de seu negócio, e os registros do tribunal mostram que eles trocaram centenas de mensagens de texto e telefonemas. Nem a Intrater nem a Vekselberg foram acusadas de irregularidades na investigação de Mueller.
Em 2020, quando Santos foi incumbido por Harbour City de localizar investidores em Nova York, ele afirmou em reunião de Harbour City realizada no Zoom que a empresa de investimentos Interater, Columbus Nova, era um “cliente” seu, segundo imagens obtidas pelo Washington Post.
Ele fez o comentário durante uma discussão sobre as dificuldades de investir em imóveis residenciais, principalmente para investidores que colocam dinheiro na torre de 400 metros de altura na 432 Park Avenue, em Manhattan, que por algum tempo foi o edifício residencial mais alto do mundo. . Entrater não respondeu a uma pergunta sobre se ele ou Columbus Nova estavam envolvidos no projeto.
“Você provavelmente sabe quem eles são”, acrescentou Santos na reunião da empresa, referindo-se ao Columbus Nova. “Eles foram notícia em várias ocasiões. Eles estavam profundamente envolvidos na investigação da Rússia. Não foram provocados.”
“Mas é uma imobiliária”, acrescentou Santos. “É legal.”
Santos não respondeu a uma mensagem de texto pedindo comentários. A Interrater não respondeu a uma pergunta por e-mail sobre se sua empresa era cliente de Santos, como ele alegou, ou sobre o processo junto à Harbor City.
O congressista falsificou aspectos substanciais de sua experiência profissional. E nas reuniões do Harbor City Zoom analisadas pelo The Post, ele relatou negociações com outros investidores ou organizações de alto nível com dinheiro, que essas entidades negaram ter ocorrido.
Mas Harbor City conseguiu obter um depósito de $ 625.000 de uma corporação registrada no Mississippi que identifica a Intrater como o único regulador, de acordo com um documento incluído na queixa da SEC contra Harbor City. O suposto depósito, que não tem data, está incluído em um gráfico que lista várias entidades que a SEC afirma ter feito pagamentos a Harbor City.
A empresa do Mississippi, FEA Innovations, está registrada como uma Intrater Corporation, de acordo com os registros da Secretaria de Estado. Os documentos de registro não incluem outros executivos ou diretores e identificam o endereço da Intrater como o mesmo endereço usado pela Columbus Nova na Madison Avenue em Manhattan. Columbus Nova é agora conhecida como Sparrow Capital.
No trabalho da SEC, iniciado em abril de 2021, os reguladores Acusado Harbour City e fundador da administração de um “esquema Ponzi clássico” – prometendo aos investidores lucros confiáveis e, em vez disso, tirando-os da casa dos milhões.
A denúncia da SEC não nomeou Santos, quem o fez Recusa Ele tomou conhecimento da suposta irregularidade, apesar de ter sido informado por um potencial investidor de que a empresa estava usando um documento bancário fraudulento, informou o The Post anteriormente.
JB Maroney, o fundador da Harbor City, negou as alegações da SEC, que foram arquivadas em um tribunal federal da Flórida. A própria empresa não compareceu ao tribunal. Maroney não respondeu a uma mensagem de texto sobre o suposto depósito da Intrater. A exposição descrevendo o suposto depósito da Intrater não esclarece seu propósito ou indica que a Intrater tinha conhecimento de suposta irregularidade em Harbor City.
Depois de congelar os ativos de Harbor City e com a ajuda de um ex-associado de Harbor City, Santos fundou em 2021 uma empresa, a Devolder Organization, que lhe pagou pelo menos US$ 3,5 milhões nos dois anos seguintes, segundo a FL. registros comerciais E Formulários de divulgação financeira Candidate-se como candidato. Santos emprestou a sua campanha mais de $ 700.000, mas não relatou nenhuma receita de Harbor City, embora fosse para impulsionar pela empresa em abril de 2021.
Detalhes da gestão de Santos em Harbor City são confirmados por A.J. Um advogado nomeado pelo tribunal Supervisionar a liquidação dos ativos da empresa.
Columbus Nova tornou-se um assunto de interesse na investigação de Mueller quando os promotores investigaram as relações que Intrater e sua empresa tiveram com Cohen, um confidente de Trump na época.
A Intrater doou $ 250.000 para o comitê de posse de Trump, de acordo com os registros de financiamento da campanha, e compareceu à posse de 2017, junto com Vekselberg. Washington Post foi relatado que os dois homens conheceram Cohen na inauguração. Logo depois, a Columbus Nova começou a pagar Cohen como parte de um contrato para recrutar novos investidores para a empresa, informou o Post. Os registros do tribunal mostram que os pagamentos totalizaram $ 583.000.
Os registros do tribunal também mostram que Cohen e a Interter trocaram mais de 1.000 ligações e mensagens de texto entre novembro de 2016 e novembro de 2017. A Interter doou US$ 35.000 para participar da arrecadação de fundos de 2017 para a reeleição de Trump, de acordo com o convite de Cohen, informou o The Post.
Pessoas familiarizadas com a investigação disseram que as autoridades federais questionaram Intrater e Vekselberg durante a investigação e entrevistaram o último depois que seu jato particular foi aterrado nos Estados Unidos em 2018.
Cohen acabou se declarando culpado de violações de financiamento de campanha, fraude fiscal e bancária e de mentir para o Congresso – assuntos não relacionados a suas interações com Columbus Nova. intrater ele disse ao New York Times em 2019 que sua omissão no relatório final de Mueller “confirma o que eu sabia o tempo todo – que não fiz nada de errado”.
Mais tarde, Cohen se voltou contra Trump, criticando-o em uma audiência do Congresso em 2019 e cooperando com as investigações sobre as práticas comerciais de seu ex-chefe.
Assim como Vekselberg e sua empresa, Renova você aprova Pelo Departamento do Tesouro em abril de 2018, Citar para tirar proveito da “atividade maligna em todo o mundo” do presidente russo Vladimir Putin. Em abril de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, o iate Vekselberg de US$ 90 milhões apreendido pelas autoridades espanholas a pedido dos Estados Unidos.
A Columbus Nova há muito é descrita como intimamente ligada ao Grupo Renova, um conglomerado russo administrado por Vekselberg. Em 2017, um site do Grupo Renova listou a Columbus Nova como uma de suas empresas, e a Columbus Nova confirmou ao The Post em 2018 que o conglomerado Vekselberg era na época seu maior cliente. No entanto, a empresa disse na época que era propriedade de americanos e não controlada pelo Grupo Renova ou Vekselberg.
Devlin Barrett, Emma Brown e Jonathan O’Connell contribuíram para este relatório.