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Bloomberg

O Baby Crypto Flat ganhava US $ 23.000 por mês. Então os federalistas vieram

(Bloomberg) – Stefan Chen tinha apenas 19 anos quando afirmou que tinha o segredo para negociar criptomoedas, e apoiado pelo trust jovem, Chen, um prodígio da matemática da Austrália, se retirou da faculdade em 2016 para iniciar um fundo de hedge de Nova York chamado Virgil Capital . Ele disse aos clientes em potencial que havia desenvolvido um algoritmo chamado Tenjin para monitorar as trocas de criptomoedas em todo o mundo para aproveitar as flutuações de preços. Pouco mais de um ano após seu início, ele se gabou de que o fundo estava de volta 500%, uma alegação que gerou uma enxurrada de dinheiro novo dos investidores, e tornou-se repleto de dinheiro, quando Chen assinou um contrato de arrendamento em setembro de 2019 por $ 23.000. – Monthly Apartment at 50 West, um luxuoso edifício de apartamentos de 64 andares no Financial District com vistas deslumbrantes de Lower Manhattan, além de piscina, sauna seca e a vapor, banheira de hidromassagem e simulador de golfe. Na verdade, os promotores federais disseram que a operação era uma mentira, essencialmente um esquema Ponzi que roubou cerca de US $ 90 milhões de mais de 100 investidores para ajudar a pagar pelo estilo de vida luxuoso de Chen e seus investimentos pessoais em apostas de alto risco como ofertas iniciais de moedas. A certa altura, diante das demandas dos clientes por seu dinheiro, ele culpou a “má gestão do fluxo de caixa” e os “empréstimos chineses” por seus problemas. Na semana passada, Chen, agora com 24 anos, expressando seu remorso, se declarou culpado em um tribunal federal de Manhattan de uma acusação de fraude em títulos. “Eu sabia que o que estava fazendo era errado e ilegal”, disse ele à juíza distrital Valerie E. Caproni, que poderia sentenciá-lo a mais de 15 anos de prisão. “Lamento profundamente as minhas ações e passarei o resto da vida expiando o que fiz. Lamento profundamente o dano que meu comportamento egoísta causou aos investidores que confiaram em mim, meus funcionários e minha família.” Custou bilhões aos investidores . Gráficos Ponzi como este mostram com que facilidade os investidores que estão ansiosos por entrar em um mercado aquecido podem ser enganados por promessas de grandes retornos. A bolsa de valores canadense QuadrigaCX entrou em colapso em 2019 como resultado de fraude, causando perdas de pelo menos US $ 125 milhões para 76.000 investidores, e enquanto a supervisão regulatória está ficando mais restrita sobre a indústria de criptomoedas, o setor está cheio de participantes inexperientes. Cerca de 800 fundos criptográficos ao redor do mundo são administrados por pessoas sem conhecimento de Wall Street ou financiamento, incluindo alguns estudantes universitários e recém-formados que liberaram o dinheiro alguns anos atrás. O caminho de Chen na faculdade também começou. Ele disse ao DigFin, em um perfil publicado em dezembro, que era um especialista em matemática e planejava se tornar um físico apenas uma semana antes de os organizadores o fecharem. Ele se descreveu em sua página no LinkedIn como “tem um profundo interesse e compreensão da tecnologia de blockchain.” Em 2016, ele foi admitido em um programa de empreendedor de alto potencial na University of New South Wales em Sydney com a proposta de usar a tecnologia blockchain para acelerar as transações de câmbio. A escola confirmou que ele também frequentou o Minerva Schools, uma faculdade predominantemente online com sede em San Francisco, de agosto de 2016 a dezembro de 2017, e disse ao DigFin que havia recebido um erro de codificação após um estágio em uma empresa na China. Sua missão era construir uma plataforma entre dois lugares, um na China e outro nos Estados Unidos, para permitir que a empresa arbitrasse criptomoedas. Convencido de que isso havia acontecido com uma empresa, Chen mudou-se para Nova York para fundar a Virgil Capital. Ele disse aos investidores que sua estratégia seria explorar a propensão das criptomoedas de negociar a preços diferentes em bolsas diferentes. Será ‘mercado neutro’, o que significa que os fundos da empresa não estarão expostos a movimentos de preços. E, ao contrário de outros fundos de hedge, disse ele ao DigFin, o Virgil não cobra uma taxa de administração, já que cobra apenas uma taxa com base no desempenho da empresa. “Nunca tentamos ganhar dinheiro fácil”, disse Chen. Segundo seu relato, Virgil saiu rápido, garantindo um retorno de 500% em 2017, o que trouxe mais investidores dispostos a participar. Um folheto de marketing que se gabava de retornos mensais de 10% – ou 2.811% ao longo de um período de três anos encerrado em agosto de 2019, como mostram os registros legais, e seus ativos sofreram um choque adicional depois que o Wall Street Journal o descreveu em uma matéria de fevereiro de 2018 que descreveu-o como uma habilidade de arbitragem. criptomoeda. Os promotores disseram que Virgil “tem visto um crescimento significativo à medida que novos investidores entram no fundo”. Ativos perdidos As primeiras rachaduras apareceram no verão passado. Melissa Fox Murphy, ex-chefe de relações com investidores, disse em uma declaração judicial que alguns investidores estão ficando “cada vez mais insatisfeitos” com a perda de ativos e transferências incompletas. (Ela saiu da empresa em dezembro). As reclamações aumentaram e um investidor, cujo nome é censurado em documentos judiciais, escreveu: “Estamos em meados de dezembro e milhões de dólares não apareceram para mim agora.” “É uma vergonha a maneira como vocês tratam um dos primeiros e maiores investidores.” Na mesma época, nove investidores com US $ 3,5 milhões solicitaram um reembolso do Virgil Sigma Fund LP, de acordo com os promotores. Mas não havia dinheiro para transferi-lo. Chen esgotou os ativos do Sigma Fund. Os saldos do fundo foram fabricados. Em vez de negociar em 39 bolsas ao redor do mundo, afirmou ele, Chen gastou o dinheiro dos investidores em despesas pessoais e em outros investimentos não divulgados de alto risco, incluindo ofertas iniciais de moedas, disseram os reclamantes. Para a cabine. Em vez disso, ele convenceu os investidores a transferirem seus interesses para seu fundo VQR Multistrategy, outro fundo de criptomoeda que ele fundou em fevereiro de 2020 que usava uma variedade de estratégias de negociação – e ainda tem ativos. Os agiotas também tentaram sacar US $ 1,7 milhão da VQR, mas isso levantou suspeitas do comerciante Antonio Hallaq. Em uma ligação telefônica gravada em um barbeiro em dezembro, Chen disse que precisava de dinheiro para saldar os “empréstimos contra tubarões na China” dos quais havia feito empréstimos para iniciar seu negócio, de acordo com arquivos judiciais em um processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários. Ele disse que os tubarões “fariam qualquer coisa para cobrar a dívida” e que ele tinha um “problema de liquidez” que o impedia de pagá-la. “Para ser honesto, tive uma má gestão do fluxo de caixa”, disse Chen a Barber. “Não tenho dinheiro agora, cara. É tão triste.” Quando o comerciante se recusou a retirar, Chen tentou assumir as contas VQR. Até agora, porém, a Securities and Exchange Commission esteve envolvida. Ele colocou as trocas de criptomoedas em espera para suspender os ativos restantes do VQR, uma semana depois, ele processou e, no final, Chen havia exaurido quase todo o dinheiro do fundo da Sigma. Nicholas Biasi, porta-voz de Audrey Strauss, procurador-geral de Manhattan, disse que um guarda-costas nomeado pelo tribunal para supervisionar o fundo estava tentando recuperar ativos para os investidores. Ele disse que cerca de US $ 24 milhões em ativos do fundo VQR foram congelados e devem estar disponíveis para dispersão. “Stefan He Chen esgotou quase todos os ativos do fundo de criptomoeda de US $ 90 milhões que ele possui, roubando o dinheiro dos investidores e gastando-o em indulgências.” Os investimentos pessoais são especulativos e mentem para os investidores sobre o desempenho do fundo e o que ele fez com seu dinheiro “, disse Strauss em um comunicado. Na Coréia do Sul, ao saber da investigação, Chen concordou em retornar aos Estados Unidos. Ela disse. Ele se rendeu às autoridades em 4 de fevereiro, confessou-se culpado no mesmo dia antes de Caproni e foi libertado sob fiança de US $ 50.000 com sentença pendente, marcada para 20 de maio. Considerando que a pena máxima legal é de 20 anos de prisão, como parte da declaração juramentada. Os promotores concordaram que ele deveria ficar atrás das grades de 151 a 188 meses sob as normas federais de condenação e uma multa de até US $ 350.000, um destino muito distante da carreira que seus pais imaginaram – um físico, disse ele ao DigFin. “Eles não ficaram muito felizes quando eu disse a eles que saí da universidade para fazer essa coisa de criptografia. Quem sabe, eu poderia ter concluído minha certificação algum dia. Mas o que eu realmente quero fazer é negociar criptomoedas.” O caso é US x Qin, 21-cr-75, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York (Manhattan) (atualizações com comentários do Procurador-Geral e Comentários do Caso) Para mais artigos como tal, visite-nos em bloomberg.com. Inscreva-se agora para ficar por dentro da fonte de notícias de negócios mais confiável © 2021 Bloomberg LP

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