Os procuradores e as autoridades fiscais portuguesas, que estão a investigar pagamentos ilegais no valor de 58 milhões de euros (62,9 milhões de dólares) relacionados com acordos de transferência, realizaram 60 inspeções principalmente em Lisboa e no Porto na quarta-feira, incluindo nos escritórios dos principais clubes Benfica, Porto e Sporting Lisboa.
O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Processo Penal informou que as buscas ocorreram em estabelecimentos comerciais, incluindo escritórios de advogados e contabilistas, bem como em residências.
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“As investigações investigam alegados crimes relacionados com fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais relacionados com a celebração ou renovação de contratos de negócios desportivos, pagamento de comissões e departamentos financeiros envolvendo intermediários nestes negócios, bem como utilização de direitos de imagem .” O Ministério Público afirmou em comunicado, acrescentando que as investigações dizem respeito a acontecimentos ocorridos entre 2014 e 2022 e têm “forte impacto internacional”.
Disse: “Há indícios de crimes com fins lucrativos na aquisição de bens contra a Autoridade Tributária e Segurança Social avaliados em mais de 58 milhões de euros”.
Os clubes confirmaram que seus escritórios foram revistados e afirmaram estar cooperando com as autoridades.
As operações fizeram parte de uma grande investigação denominada “a infiltração”, que começou em 2015, após alertas do sistema bancário português sobre transações suspeitas no valor de milhões de euros.
Mais de 100 inspeções foram realizadas em escritórios, residências e clubes de futebol nos últimos anos.
Luis Felipe Vieira renunciou ao cargo de presidente do Benfica Lisboa em 2021, depois de ter sido detido no âmbito de uma investigação sobre alegações de fraude fiscal e branqueamento de capitais.
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