Representações das criptomoedas Bitcoin, Ethereum e Dash afundando na água nesta ilustração tirada em 23 de maio de 2022. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração
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São Paulo (Reuters) – A Polícia Federal do Brasil realizou nesta quinta-feira uma operação contra uma suposta gangue criminosa que disse ter usado criptomoedas para lavar dinheiro da mineração ilegal de ouro.
A polícia prendeu cinco pessoas e cumpriu 60 mandados de busca e apreensão no processo.
A Polícia Federal disse que a operação, batizada de Ganância, está ligada a empresas de saúde que, desde pelo menos 2012, lavam dinheiro com mineração ilegal de ouro no estado de Rondônia. A polícia disse que o grupo criminoso usou seu código criptográfico para movimentar bilhões de dólares, entre outros métodos de lavagem de dinheiro.
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Acrescentou que a moeda criada por uma das empresas-fantasma do grupo foi utilizada “para justificar os valores decorrentes da extração ilegal de ouro… como se fossem investimentos de terceiros interessados em receber lucros”.
Uma análise bancária da Polícia Federal constatou que entre 2019 e 2021, mais de 16 bilhões de riais (US$ 3 bilhões) circularam pelas contas bancárias do grupo.
A polícia também disse que o grupo era dono de uma empresa de mineração que lavava ouro extraído de outras minas ilegais no norte do país, usando licenças ambientais inválidas.
(1 dólar = 5,3391 riais)
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(Relatórios de Peter Frontini). Edição por Christopher Cushing
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