Um homem da Flórida com US $ 179 milhões em fraude imobiliária foi acusado de outra transação de fraude de US $ 20 milhões envolvendo negócios falsos.
O Distrito Central da Flórida convocou Nikesh Ajay Patel na semana passada por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro envolvendo a fabricação de documentos de empréstimo usando uma identidade falsa – e supostamente se passando pelo vice-presidente do Banco do Brasil usando o pseudônimo Ron Elias, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. nova versão.
Patel supostamente insinuou que um banco em Miami permitiu empréstimos para converter hotéis rurais em comunidades de vida assistida. Ele supostamente solicitou ao Departamento de Agricultura dos EUA para garantir empréstimos falsificados por meio do Programa de Empréstimos Garantidos da Indústria Empresarial. Em seguida, Patel supostamente vendeu a parte garantida dos empréstimos falsos para a Federal Agricultural Mortgage Corporation (Farmer Mac).
O Departamento de Justiça disse que Patel executou o esquema em três ocasiões, recebendo quase US$ 20 milhões em receitas. Ele teria usado uma parte desses dólares para pagar uma compensação por um esquema de fraude de US$ 179 milhões em 2014, mas economizou a maior parte para fugir dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça. O comunicado de imprensa afirmou que, embora libertado sob fiança por acusações iniciais de fraude, ele alegou estar cooperando com as autoridades e usando suas habilidades de negócios para garantir fundos para pagar suas dívidas.
Patel aceitou o acordo judicial em 2016, admitindo que, como CEO da First Farmers Financial, com sede na Flórida, liderou a venda de 26 empréstimos fraudulentos para a Pennant Management, com sede em Milwaukee, por US$ 179 milhões, de acordo com o jornal. Documentos judiciais.
Nesse caso, Patel apresentou documentos de empréstimo falsos que mostravam que os empréstimos eram garantidos pelo governo federal. Use o dinheiro para financiar projetos de hotéis fracassados em Illinois e Flórida, bem como para comprar carros de luxo, ternos personalizados, joias e viagens.
Patel deveria ser sentenciado no Distrito Norte de Illinois em janeiro de 2018. Três dias antes da data da sentença, ele foi preso no aeroporto de Kissimmee, na Flórida, onde fretou um voo para o Equador. Patel planejava buscar asilo político e viver das receitas de um segundo esquema de fraude de US$ 20 milhões que ele planejou durante sua libertação antes do julgamento federal.
A fiança de Patel foi rescindida na época, e o US Marshals Service o transferiu para o Distrito Norte de Illinois, onde foi condenado em 6 de março de 2018 a 25 anos de prisão federal pelas acusações de fraude originais.
Para seu segundo esquema de fraude, Patel enfrenta um máximo de 30 anos de prisão por quatro acusações de conspiração e fraude eletrônica, e até 20 anos de prisão federal em cada uma das nove acusações de conspiração e lavagem de dinheiro. Seu julgamento deve ocorrer em abril.