Autoridades informadas disseram que o Departamento de Execução (DE) lançou no mês passado uma investigação contra vários empresários e empresas indianos por alegações de lavagem de dinheiro ligadas a um governador regional no Brasil, que é acusado de desviar US $ 161 milhões em fundos.
Os responsáveis, que pediram anonimato, acrescentaram que, a pedido do Brasil, a Agência Central de Combate à Lavagem de Dinheiro, no mês passado, congelou 67 contas bancárias pertencentes a empresários e empresas indianas.
Em uma carta da ED ao State Bank of India Branch 11, Sansad Marg em 13 de julho, o banco foi solicitado a congelar as contas da JK Tire, da Hamilton Housewares Pvt Ltd, da KP Sanghvi & Sons e de seis outras empresas, pois “a ED está investigando um caso sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). E exigiu que o banco não permitisse qualquer saque das contas sem sua permissão. HT revisou a carta do ED para o SBI. Mensagens semelhantes foram enviadas a outros bancos em toda a Índia para congelar as contas de 58 outras empresas no mês passado, disseram autoridades acima.
Em resposta a um apelo do advogado Vijay Agarwal em nome da Hamilton Housewares contestando o congelamento de contas, o advogado da ED, Amit Mahajan, disse ao Tribunal Superior de Delhi na quinta-feira que a agência agiu a pedido do Brasil devido a um acordo legal mútuo entre os dois países. Ed, sem nomear o governador da província brasileira ou detalhes da investigação do país sul-americano, disse à Suprema Corte que a investigação envolveu 53 países e a quantia de US $ 161 milhões.
Aggarwal argumentou que os negócios da empresa foram afetados pelas ações de ED e que ela é incapaz de realizar os negócios do dia-a-dia. Ele disse que a ação foi tomada quando ele nem sabia se um crime agendado havia sido registrado e que o DE não havia fornecido à empresa “razões para acreditar” para congelar a conta bancária.
Aggarwal disse que houve um único pagamento de Rs 12,27 mil em Hamilton cerca de sete anos atrás para o transporte internacional de mercadorias e o Banco da Reserva da Índia, que está sob investigação, mas a conta principal, que contém mais de Rs 45 crore, foi informado. , foi congelado. Ele observou que “devido ao congelamento da conta, Hamilton deixou de pagar os juros de seu empréstimo de Rs 14,73 mil”. A empresa pleiteou na Justiça para ter acesso à sua conta para que o negócio não fosse adversamente afetado.
“A empresa recebeu uma carta do escritório de ED. Estamos confirmando detalhes relevantes deles”, disse Neha Tiwari, diretora executiva de comunicações corporativas da JK Tire em uma resposta por e-mail. A KP Sanghvi & Sons não respondeu às perguntas por e-mail.
O Brasil tem sido atormentado por escândalos de corrupção desde 2014, incluindo a infame “Operação Lava Jato”, na qual centenas de políticos e empresários estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e recebimento de propinas. O lava-rápido começou em 2014 como uma investigação sobre alegações de que executivos da estatal Petrobras aceitaram subornos de construtoras em vez de contratos.
Índia e Brasil assinaram um Acordo Legal Mútuo (MLAT) em janeiro deste ano para cooperar em matéria penal.
Shabbir Banaj, um especialista jurídico internacional em crimes do colarinho branco, disse: “É uma medida bem-vinda que a Índia honre acordos de MLA com outros países. Isso ajuda a estabelecer um precedente que, por meio dessas etapas, as solicitações da Índia também serão atendidas prontamente. Apesar de tudo isso, é hora de estabelecer diretrizes para o congelamento de contas por agências investigativas. O valor do congelamento deve ser baseado no valor do produto do crime e um buffer apropriado, de modo que o negócio real não seja afetado pela investigação pendente. congelar, especialmente em um momento em que as empresas estão lutando para voltar ao trabalho devido à pandemia, é insustentável e injustificado. ”